证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-121
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证公告本质的信得过、准确和完满，莫得作假纪录、
误导性述说随机首要遗漏，并对其本质的信得过性、准确性和完满性承担个别及连
带法律职守。
十分教唆：
现恣意连络三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱低于当
期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价钱的向下修正要求。
“科顺转债”转股价钱的议案》
，公司董事会决定不向下修正“科顺
转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次日起异日六个月内（自
转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正有计算打算。下一触发转股价钱
修正条件的时候从 2025 年 5 月 13 日再行起算，若再次触发“科顺转
债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否愚弄“科顺转债”的转股价钱向下修正职权。
一、可改换公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于
每张面值 100 元，刊行总数 219,800.00 万元。经深圳证券来往所（以
下简称“深交所”）甘心，公司 219,800.00 万元可改换公司债券于
券代码“123216”。
证实相干法律司法和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特
定对象刊行可改换公司债券召募诠释书》
（以下简称“
《可转债召募说
明书》”
）的相干轨则，公司本次刊行的“科顺转债”转股期自 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，运转转股价钱为 10.26 元/股，
当期转股价钱为 7.02 元/股。
二、科顺转债转股价钱向下修正要求
证实《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可改换公司债券转
股价钱向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改换公司债券存续时候，当公司股票在职意连络
三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。
上述有计算打算须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可改换公司债券的
推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二
十个往翌日公司股票来往均价和前一往翌日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股
价钱疗养日前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价
作风整日及之后的往翌日按疗养后的转股价钱和收盘价商酌。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息深刻报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股时候。从股权登记日后的第一个来往
日（即转股价钱修正日）
，入手还原转股恳求并推行修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，改换股份登记日之前，
该类转股恳求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的具体诠释
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已有十五
个往翌日的收盘价低于“科顺转债”
当期转股价钱 7.02 元/股的 85%，
即 5.97 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且概述接头公司的基本
情况、阛阓环境、股价走势等成分，以及对公司长期矜重发展与内在
价值的信心，为爱护整体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董
事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价钱，且自本次董事会审议
通过次日起异日六个月内（自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12
日），如再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向
下修正有计算打算。下一触发转股价钱修正条件的时候从 2025 年 5 月 13 日
再行起算，若再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正要求，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“科顺转债”的转股价钱向下
修正职权。
敬请巨大投资者珍贵投资风险。
四、备查文献
第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
